25.09.2013 14:14 Экономика, Интернет
Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся крупными финансовыми махинациями
Астраханская область, 25 сентября. Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Астрахани пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались финансовыми махинациями по обналичиванию денежных средств.
Как сообщило управление информации и общественных связей МВД, в результате проведения спецоперации задержаны трое неработающих минчан. На протяжении длительного периода времени, находясь в Астраханская областье, они зарабатывали за счет незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выводом из страны валюты. В организованной группе четко разделялись роли (руководитель, бухгалтер, курьер), имелась обширная сеть постоянных клиентов.
Установлено, что подозреваемые осуществляли на территории Астрахани предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и действовали от имени подконтрольных им лжепредпринимательских коммерческих структур, зарегистрированных в Соединенном Королевстве, используя при этом печати, реквизиты, бланки бухгалтерских документов и расчетные счета в банках Латвии. В частности, проводили для различных субъектов хозяйствования финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Для придания легальности данным операциям оформлялись и предоставлялись подложные бухгалтерские документы. По предварительной информации, в результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход более 90 млрд. рублей.
В ходе задержания у подозреваемых изъято свыше 380 тысяч долларов США, около 100 печатей различных фирм-однодневок.
За незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, 23 сентября Следственным комитетом в отношении участников преступной группы было возбуждено дело по ч. 2 ст. 233 УК.
Как сообщило управление информации и общественных связей МВД, в результате проведения спецоперации задержаны трое неработающих минчан. На протяжении длительного периода времени, находясь в Астраханская областье, они зарабатывали за счет незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выводом из страны валюты. В организованной группе четко разделялись роли (руководитель, бухгалтер, курьер), имелась обширная сеть постоянных клиентов.
Установлено, что подозреваемые осуществляли на территории Астрахани предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и действовали от имени подконтрольных им лжепредпринимательских коммерческих структур, зарегистрированных в Соединенном Королевстве, используя при этом печати, реквизиты, бланки бухгалтерских документов и расчетные счета в банках Латвии. В частности, проводили для различных субъектов хозяйствования финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Для придания легальности данным операциям оформлялись и предоставлялись подложные бухгалтерские документы. По предварительной информации, в результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход более 90 млрд. рублей.
В ходе задержания у подозреваемых изъято свыше 380 тысяч долларов США, около 100 печатей различных фирм-однодневок.
За незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, 23 сентября Следственным комитетом в отношении участников преступной группы было возбуждено дело по ч. 2 ст. 233 УК.
